Tag Archief van: Drugscriminelen

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen?

Wanneer een fraudeur wordt betrapt, kiezen autoverzekeraars er bijna altijd voor om de verzekering van een fraudeur op te zeggen. Daarnaast wordt de fraude geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een databank die alle verzekeraars kunnen inzien. ,,Iemand met een CIS-registratie als fraudeur zal ook door andere verzekeraars als onbetrouwbaar worden gezien”, zegt Dijcks. ,,De kans op acceptatie is dus bijzonder klein – niet alleen voor autoverzekeringen, maar ook voor andere polissen. Verzekeraars zijn immers alleen verplicht iemand te accepteren voor de basis zorgverzekering. Alle andere aanvragen mogen ze weigeren.” Lees meer

Kabinet gaat contante betaling boven de 3000 euro verbieden

In de strijd tegen witwassen wordt het verboden dat handelaren meer dan 3000 euro aan contante betaling aannemen. Ook het biljet van 500 euro moet verdwijnen en banken moeten ‘ongebruikelijke’ klanten weren, als het vermoeden bestaat dat ze willen witwassen.

Mogelijk komt er een register een ‘zwarte lijst’, waar banken klanten kunnen melden van wie ze vermoeden dat deze betrokken zijn bij witwassen of het financieren van terrorisme. Het kabinet gaat hierover advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees meer